Montonio ir nepieciešams ievākt informāciju par personām, kas ir saistītas ar jūsu uzņēmumu, lai veiktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un starptautisko sankciju pārbaudes. Mēs nopietni izturamies pret drošību un vēlamies pārliecināties, ka tirgotāji un klienti, izmantojot Montonio, ir drošībā.
Personas, kas ir saistītas ar jūsu uzņēmumu, mēs saucam par ieinteresētajām personām (stakeholders).
Kas ir ieinteresētās personas?
💸 Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs ir persona, kura gūst labumu no uzņēmuma darbības. Šīm personām ir ietekme uz uzņēmumu, izmantojot īpašumtiesības vai cita veida kontroli. Uzņēmumam var būt vairāk nekā viens patiesais labuma guvējs, un jums ir jānorāda tie visi.
✍️ Paraksttiesīgās personas
Paraksttiesīgā persona var parakstīt uzņēmuma līgumus uzņēmuma vārdā un pārstāvēt to juridiskos jautājumos. Uzņēmumu reģistros šīs personas ir atzīmētas kā personas ar pārstāvības tiesībām.
🍕 Akcionāri / dalībnieki
Akcionārs vai dalībnieks ir uzņēmuma vai tā daļas īpašnieks. Akcionāri var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Mums ir nepieciešama informācija par akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder 10% vai vairāk jūsu uzņēmuma daļu.
Kur atrast šo informāciju?
Šo informāciju varat atrast vietējā Uzņēmumu reģistrā.
Saite uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru - https://info.ur.gov.lv/
Sates uz citu valstu vietējiem uzņēmumu reģistriem varat atrast šajā rakstā - Who are stakeholders?
Ja jums ir papildu jautājumi un nepieciešama mūsu palīdzība, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, izmantojot čatu apakšējā labajā stūrī.