Kā maksājumu pakalpojumu sniedzējam Montonio ir pienākums ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus un "pazīsti savu klientu" (KYC) principus. Tas nozīmē, ka reģistrācijas un statusa verifikācijas procesā mums ir jāapkopo noteikti dokumenti un reizēm papildu informācija, lai pārliecinātos, ka zinām, kas ir mūsu klienti.
Kādus dokumentus mēs lūdzam?
Mēs varam lūgt iesniegt šādus dokumentus:
- Uzņēmuma reģistrācijas izraksts: jūsu uzņēmuma reģistrācijas izraksts. Izrakstam jābūt izdotam ne senāk kā pirms 6 mēnešiem.
- Personu apliecinoši dokumenti: patieso labuma guvēju personu apliecinošu dokumentu (pases vai ID kartes) kopijas. ID kartes gadījumā, lūdzu, iesniedziet kopijas no abām pusēm.
- Statūti: jūsu uzņēmuma statūtu jaunākā redakcija.
- Akcionāru/dalībnieku reģistra izraksts
- Dažāda veida licences
Apstipriniet savu uzņēmumu
Pēc dokumentu augšupielādes vai papildu informācijas pievienošanas jums ir jāapstiprina savs uzņēmums. Uzņēmuma datus atkārtoti apstiprināt var tikai lietotāji ar paraksttiesībām.
Veiciet šādas darbības:
Dodieties uz Partneru sistēmu.
Spiediet uz pogas "Verificējiet jūsu uzņēmumu".
Ja esat iesnieguši visu nepieciešamo, spiediet "Nākamā lapa", līdz nonāksiet sadaļā "Noteikumi un nosacījumi".
Veiciet personas identitātes verifikāciju, izmantojot kādu no norādītajiem metodēm.
Ja jau esat veikuši personības verifikāciju, vienkārši noklikšķiniet uz pogas, lai iesniegtu un apstiprinātu uzņēmuma informāciju.
Ja jums ir papildu jautājumi un nepieciešama mūsu palīdzība, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, izmantojot čatu apakšējā labajā stūrī.