Kā licencētai maksājumu iestādei mums ir pienākums ievākt un glabāt informāciju, ko pieprasa Lietuvas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (jeb AML likums) un Lietuvas Republikas Likums par maksājumiem (jeb Maksājumu likums).
Kā maksājumu iestādei mums ir pienākums ievākt datus par klientu, pārstāvi un patieso labuma guvēju (PLG), kā noteikts AML likumā.
NILLN likums uzliek par pienākumu maksājumu iestādēm glabāt iegūtos dokumentus un informāciju (tostarp personu apliecinošu dokumentu kopijas) astoņus gadus no darījumu vai darījumu attiecību izbeigšanas dienas ar klientu.
Ja jums ir papildu jautājumi un nepieciešama mūsu palīdzība, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, izmantojot čatu apakšējā labajā stūrī.