Montonio yra licencijuota mokėjimų įstaiga ir privalome rinkti ir saugoti informaciją, kurios reikalauja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (toliau - Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas (toliau - Mokėjimų įstatymas).

Mes, kaip mokėjimo įstaiga, privalome rinkti duomenis apie klientą, atstovą ir galutinius naudos gavėjus, išvardytus Pinigų plovimo prevencijos įstatyme.

PPTF įstatymas įpareigoja mokėjimo įstaigas gautus dokumentus ir informaciją (įskaitant asmens tapatybės dokumentų kopijas) saugoti aštuonerius metus nuo sandorių ar verslo santykių su klientu nutraukimo dienos.