Litsentseeritud makseasutusena oleme kohustatud koguma ja säilitama teavet, mida nõuavad Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja Leedu Vabariigi makseseadus.
Makseasutusena peame koguma andmeid kliendi, esindaja ja lõpliku kasusaaja kohta, mis on loetletud rahapesu tõkestamise seaduses.
Rahapesu tõkestamise seadus kohustab makseasutusi säilitama saadud dokumente ja teavet (sealhulgas isikut tõendavate dokumentide koopiaid) kaheksa aastat alates kliendiga tehtud tehingute või ärisuhete lõpetamise kuupäevast.
Kui sul on lisaküsimusi või vajad meie abi, võta julgelt ühendust meie klienditoega parempoolses alumises nurgas asuva vestlusakna kaudu.