Finantsasutusena on Montonio kohustatud järgima rahapesu tõkestamise eeskirju ja KYC (tunne oma klienti) põhimõtteid. See tähendab, et peame registreerimisprotsessi käigus koguma ettevõtte, omanike ja kasusaajate kohta teatud dokumente ning mõnikord ka muud lisateavet.
Milliseid dokumente tuleb esitada?
Kohustuslikud dokumendid:
Registrikaart või väljavõte: ettevõtte registreerimistunnistuse viimane versioon. Väljavõte peaks olema väljastatud mitte rohkem kui 6 kuud tagasi.
Lisaks võidakse juurde küsida:
Isikut tõendavad dokumendid: tegelike kasusaajate isikut tõendavate dokumentide (pass või ID-kaart) pilt või koopia.
ID-kaardi puhul esitage pilt või koopia kaardi esi-ja tagaküljest.
Põhikiri: teie äriühingu põhikirja viimane versioon.
Osanike registri väljavõte
Vajalikud litsentsid olenevalt äritegevuse kategooriast
Loe lähemalt: Kust leida vajalikud dokumendid
Kinnita ettevõtte andmed
NB! Pärast dokumentide üleslaadimist või lisateabe esitamist tuleb ettevõtte andmed taaskinnitada partnersüsteemis.
Ettevõtte andmete kinnitamiseks järgi neid samme:
Mine Montonio Partnersüsteemi
Kliki "Vaata ettevõtte andmeid"
Kui kõik andmed on esitatud, siis klõpsa "Edasi", kuni jõuad lehele "Tingimused".
Seejärel tuvasta end e-ID vahenditega.
Kui oled juba seda teinud, siis klõpsa lihtsalt "Kinnita ettevõtte andmed" nupule.
Meie tiim vaatab esitatud andmeid üle 1-2 tööpäeva jooksul ning juhul, kui lisaküsimusi pole, aktiveeritakse ettevõtte konto uuesti.
Kui teil on lisaküsimusi või muresid, võtke meie klienditoega ühendust läbi vestlusakna all paremas nurgas