Montonio peab koguma teavet ettevõttega seotud inimeste kohta rahapesuvastase võitluse ja rahvusvaheliste sanktsioonide sõelumiseks. Me võtame turvalisust tõsiselt ja soovime tagada, et kliendid ja kaupmehed oleksid Montoniot kasutades turvalised.

Me nimetame sinu ettevõttega seotud inimesi Seotud isikud.

Kasusaaja on isik, kes saab kasu äriühingu tegevusest. Neil on ettevõtte üle mõju omandiõiguse või muu kontrolli kaudu.

Ettevõttel võib olla rohkem kui üks tegelik kasusaaja, pead need kõik loetlema.

Allkirjaõiguslik isik võib ettevõtte nimel allkirjastada ärilepinguid ja esindada ettevõtet juriidilistes küsimustes. Äriregistrites on need isikud märgitud esindusõigusega.

Osanikule kuulub ettevõte või osa sellest. Osanikud võivad olla kas inimesed või ettevõtted.

Vajame teavet osanike kohta, kellele kuulub 10% või rohkem teie ettevõttest.

Infot saad leida oma kohalikust äriregistrist: