Miks Montonio peab registreerimisprotsessi käigus täiendavaid andmeid küsima?
Finantsasutusena on Montonio kohustatud järgima rahapesu tõkestamise eeskirju ja KYC (tunne oma klienti) põhimõtteid. See tähendab, et peame registreerimisprotsessi käigus koguma ettevõtte, asutajate ja kasusaajate kohta teatud dokumente ning mõnikord ka muud lisateavet.
Kust ma vajalikud dokumendid leian?
Vajalikud dokumendid leiad oma kohalikust äriregistrist ettevõtte profiili alt.
Leia oma ettevõte äriregistrist
Registrikaart: Lae alla ettevõtte registriinfo. Leia PDF dokument lehe ülaosas. Lae dokument partnersüsteemi üles.
NB! Kui laadisid registrikaardi toodud juhendi järgi, oled vajaliku info juba esitanud ning võid ülejäänud sammud vahele jätta.
Kuid meie vastavuskontolli meeskond võib küsida mõnikord ka lisadokumente:
3. Põhikiri: Vali viimane fail "Põhikiri" jaotise alt. Laadi alla ning esita see meie partnersüsteemi.
4. Registriväljavõte osanike nimekirjaga: Kui laadisid registrikaardi "2." toodud juhendi järgi, oled vajaliku info juba esitanud ning võid selle sammu vahele jätta.
Oluline: Rahapesu tõkestamise regulatsioonide kohaselt on oluline, et vastavad dokumendid esitab ettevõtte esindaja ise, isegi kui need on äriregistris avalikult kättesaadavad. Dokumentide üleslaadimisega kinnitad samal ajal dokumentide seaduslikkust ja ajakohasust.
Kui teil on lisaküsimusi ja vajate meie abi, võtke julgelt ühendust meie tugimeeskonnaga parempoolses alumises nurgas asuva vestluskasti kaudu.