Jako instytucja finansowa, Montonio jest zobowiązane do przestrzegania przepisów AML i zasad KYC (poznaj swojego klienta). Oznacza to, że musimy zweryfikować wymagane dokumenty, a czasem także dodatkowe informacje podczas rejestracji, aby się upewnić, że wiemy, kim są nasi klienci.
O jakie dokumenty pytamy?
Obowiązkowe
Wyciąg z KRS lub z CEIDG: najnowsza wersja wyciągu firmy/działalności. Wyciąg powinien być wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wgraniem do naszego systemu.
Nieobowiązkowe, ale można o nie poprosić
Dokumenty tożsamości: kopie dokumentów tożsamości (paszport lub dowód osobisty) beneficjentów rzeczywistych. W przypadku dowodu osobistego należy dostarczyć kopie przedniej i tylnej strony dowodu.
Statut spółki: najnowsza wersja statutu spółki
Wyciąg z rejestru akcjonariuszy
Różne rodzaje licencji
Potwierdź swoją działalność
UWAGA! Po przesłaniu dokumentów lub dodaniu dodatkowych informacji należy potwierdzić jeszcze raz dane firmy/działalności.
Wykonaj następujące kroki:
Przejdź do systemu partnerskiego
Przejdź do informacji biznesowych
Jeśli podałeś/łaś wszystkie informacje, kliknij "Dalej", aż dojdziesz do zakładki "Potwierdzenie".
Następnie zweryfikuj się u wymienionych dostawców
Jeśli już się zweryfikowałeś/-aś, po prostu kliknij "Potwierdź informacje biznesowe".
Jeśli masz dodatkowe pytania i potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia za pośrednictwem czatu w prawym dolnym rogu.