Jako licencjonowana instytucja płatnicza jesteśmy zobowiązani do gromadzenia i przechowywania informacji wymaganych przez Ustawę o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Republiki Litewskiej (ustawa AML) oraz Ustawę o płatnościach Republiki Litewskiej (ustawa o płatnościach).

Jako instytucja płatnicza musimy gromadzić dane dotyczące klienta, przedstawiciela i beneficjentów rzeczywistych, zgodnie z ustawą AML.

Ustawa AML zobowiązuje instytucje płatnicze do przechowywania uzyskanych dokumentów i informacji (w tym kopii dokumentów tożsamości) przez osiem lat od daty zakończenia transakcji lub relacji biznesowych z klientem.